SUA pedepsește un om de afaceri moldovean pentru ocolirea sancțiunilor antiruse

În anunțul din 20 aprilie al ministerului se spune că omul de afaceri care deține cetățenia moldovenească și rusă și firmele sale fac parte dintr-o „rețea de influență malignă condusă de oligarhul rus Constantin Malofeev.

Okulov și firmele moldovenești sunt la rândul lor sancționate, împreună cu alte aproape 40 de entități și indivizi din Rusia, inclusiv o bancă.

„Trezoreria poate și va ținti în cei care ocolesc, încearcă să ocolească sau ajută la ocolirea sancțiunilor SUA contra Rusiei, pentru că își aduc astfel aportul la sprijinirea războiului brutal al lui Putin”, a spus într-o declarație Brian E. Nelson, ministru adjunct de Finanțe pentru terorism și informații financiare.

Într-un avertisment care sună tot mai apăsat din partea Statelor Unite, oficialul american a mai spus: „SUA vor lucra pentru a asigura că sancțiunile pe care le-am impus în strânsă coordonare cu partenerii noștri internaționali alterează abilitatea Kremlinului de a proiecta putere și a-și finanța invazia”.

Firmele moldovenești sancționate sunt:

• compania servicii financiare Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Răspundere Limitată (Lider Asig);
• compania financiară Organizația de Creditare Nebancară Lider Leasing SRL (Lider Leasing);
• OKAF Trading Societatea cu Răspundere Limitată (OKAF Trading), care operează în mai multe domenii, inclusiv furnizarea de echipamente civile și militare inofensive;
• compania de servicii de gestionare proprietăți, Societatea cu Răspundere Limitată Project Invest Company (Project Invest).

Motivul invocat de Ministerul american de Finanțe pentru sancționarea acestor firme bazate în Chișinău este faptul că aparțin sau sunt controlate de Okulov.

Cine este Okulov

Într-un interviu publicat recent de portalul ziarului românesc Adevărul, Okulov este prezentat drept fost sportiv de performanță și campion la lupte libere, moldovean devenit om de afaceri.

Portalul Newsmaker a scris că Okulov este „un misterios om de afaceri care deține cetățenia R. Moldova și desfășoară activități în interesul Rusiei” și care „stârnește preocupări în Africa”. Este citat site-ul Africa Intelligence, relatând că Okulov „activează în diverse domenii, de la echipamente militare și sănătate până la agricultură”, reprezentând interese rusești în creștere în țări ca Republica Centrafricană.

Ministerul american de Finanțe spune că Okulov este un om de bază al oligarhului rus Malofeev și membru al Consiliului de supraveghere al organizației-umbrelă a acestuia, Organizația Autonomă Necomercială pentru Studierea și Dezvoltarea Cooperării Internaționale în Sfera Economică Agenția Internațională de Dezvoltare Suverană (IASD).

Înregistrată la Moscova, IASD se prezintă ca o structură de consultanță financiară care oferă servicii, cum ar fi restructurarea datoriilor guvernelor africane. „În practică, IASD, în strânsă coordonare cu guvernul Rusiei, urmărește încheierea de acorduri în întreaga lume pentru a facilita oportunități de afaceri pentru companiile ruse sancționate și pentru a-l îmbogăți pe Malofeev însuși”, spune Ministerul de Finanțe american.

Mai mult despre cine este Malofeev și legăturile lui cu R. Moldova

Poreclit „oligarhul domnului”, este descris drept un magnat conservator cu mare influență în structurile de conducere de la Kremlin. A finanțat și sprijinit inițiative ale bisericii ortodoxe ruse, ca reuniunile așa-numitului Congres Mondial al Familiilor, o denumire eufemistică pentru manifestări ale urii față de comunitatea LGBT+.

Europa Liberă a relatat în vara lui 2018, într-un episod al podcastului Politigraf, că „oligarhul domnului” sancționat pentru sprijinirea separatismului în Ucraina se pregătea să finanțeze un asemenea Congres și la Chișinău, care era pregătit de președintele moldovean de atunci, Igor Dodon. Șeful statului a dezmințit atunci că aștepta bani de la Malofeev, spunând că evenimentul urma să fie finanțat doar de fundația primei doamne de la acea vreme, Galina Dodon.

Ce înseamnă sancțiunile americane pentru Okulov și firmele sale

Potrivit Ministerului american de Finanțe, toate proprietățile și interesele sancționatului trebuie înghețate, dacă se află în Statele Unite sau în posesia sau controlul americanilor.

Sunt înghețate orice entități care sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de 50 la sută sau mai mult.

Sancționatul sau firmele sale nu mai pot face niciun fel de tranzacții cu americanii sau în Statele Unite.